Минюст США хочет добиться конфискации более $15 млн активов, связанных с сетью компаний под руководством подсанкционного иранского нефтяного магната. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Министерство подало в Окружной суд округа Колумбия два гражданских иска. В них утверждается, что Мохаммад Хоссейн Шамхани, сын высокопоставленного советника бывшего иранского аятоллы, руководил сетью компаний и лиц (так называемая сеть Шамхани), которые занимались продажей и транспортировкой иранской нефти и других товаров с нарушением санкций США, а также скрывали происхождение нефти и роль иранских лиц и компаний в этих операциях.
Читайте такжеБизнес-неделя: доллар, нефть и бензин рекордно растут из-за войны с Ираном
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявляло, что сеть Шамхани "включает огромный флот судов, компании по управлению судами и фирмы-прокладки – некоторые из которых маскируются под легитимные финансовые компании – которые отмывают миллиарды долларов прибыли от глобальных продаж иранской и российской сырой нефти и других нефтепродуктов, чаще всего покупателям в Китае".
Согласно первому иску, почти $13 млн предназначались для использования компанией Wellbred Capital Pte. Ltd. и ее дочерней структурой Wellbred Trading DMCC. Власти США утверждают, что Шамхани и его партнеры приобрели эти компании, чтобы поддерживать "бренд", который внешне не ассоциировался с ним или с Ираном.
Еще 2,4 млн предназначались для использования компанией Sea Lead Shipping Pte. Ltd. и ее аффилированной структурой Sea Lead Shipping Agency India PV, которые, по данным следствия, должны были предоставлять транспортные услуги для сети Шамхани.
"Этот ответчик, по нашим данным, поддерживал Корпус стражей исламской революции миллионами долларов в нарушение санкций США – теперь он заплатит высокую цену", – заявила генеральный прокурор Памела Бонди.
О трех возможных сценариях войны на Ближнем Востоке и ее возможном влиянии на Украину читайте в материале LIGA.net.
- Атака США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года началась из-за провала переговоров по ядерной программе Ирана.
- Иран в ответ нанес удары не только по объектам США и Израиля, но и по инфраструктуре соседних государств.
- Уже в первый день израильско-американской операции "Эпическая ярость", 28 февраля, была повреждена резиденция верховного лидера Ирана Хаменеи тело обнаружили вечером под завалами.
