Соединенные Штаты Америки применили санкции к некоторым банкам и компаниям, связанным с Россией и Северной Кореей. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.
В перечне – MRB Bank из Южной Осетии, TSMRBank и его вице-президент Дмитрий Никулин, «Банк «Российская финансовая корпорация», Timer Bank и компания Stroytreyd – в общей сложности пять юридических лиц и одно физическое лицо.
Организации способствовали и поддерживали усилия по созданию незаконных платежных механизмов между Россией и КНДР. Они помогали обоим государствам уклоняться от санкций.
Незаконные финансовые схемы организовали две северокорейские государственные организации – Foreign Trade Bank (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). К примеру, FTB – главный валютный банк КНДР, находящийся под санкциями США. FTB является основным банком обмена иностранной валюты Северной Кореи и имеет жизненно важное значение для незаконных финансовых сетей, используемых КНДР для финансирования своих программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
В схеме российского центробанка MRB Bank в Южной Осетии действовал как доверенное лицо TSMRBank для установления тайных банковских отношений с FTB.
Никулин способствовал обналичению с FTB через TSMRBank в MRB. Для этого он организовал открытие корреспондентских счетов для FTB и KKBC в MRB и координировал действия с представителями Северной Кореи, чтобы обеспечить доставку миллионов долларов и рублей банкнотами на счета FTB и KKBC в MRB.
В рамках отдельной схемы в конце 2023 года Банк «Российская финансовая корпорация» (RFC) работал с FTB над созданием московской компании Stroytreyd для получения замороженных средств КНДР, хранящихся в несуществующих российских банках. Timer Bank перечислил миллионы долларов в Stroytreyd, которые предназначались для FTB.
Напомним, Российская Федерация разрешила производителям электроники, отдельным членам Торгово-промышленной палаты и нескольким банкам в экспериментальном правовом режиме рассчитываться криптовалютой за товары из Китая.
К слову, один из крупнейших западных банков на российском рынке, входящий в топ-20 в РФ по размеру активов американский Сitibank объявил о завершении работы.
